Asamblea General Ordinaria de Accionistas

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29 marzo 2021


Hora de Inicio: 8:00 am - Hora Finalización: 12:00 pm

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP. 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con nuestro atributo cultural “Primero la Vida” y nuestro continuo compromiso en la prevención del COVID 19 y con la protección de la salud y bienestar de todos nuestros grupos de interés ante las circunstancias que actualmente seguimos afrontando, hemos tomado la determinación, conforme a la autorización impartida por la Superintendencia Financiera de Colombia, de llevar a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del año 2021 de forma no presencial a través de apoderados sugeridos que representarán a nuestros accionistas en una reunión virtual, cuyo desarrollo podrá seguirse en vivo a través de nuestra página web www.grupoenergiabogota.com.co opción “29 de marzo de 2021 - Asamblea General Ordinaria de Accionistas”. Así mismo, la reunión será grabada y el consentimiento de los asistentes para el efecto será solicitado al comienzo de la misma.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 45 y 46 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el Presidente de la Junta Directiva y el Presidente del Grupo Energía Bogotá S.A. ESP se permiten convocar a la reunión ordinaria no presencial de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día 29 de marzo de 2021 a partir de las 8:00 a.m. a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, en atención a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 222 de 1.995, modificado por el artículo 148 del Decreto-Ley 019 de 2012 y el artículo 1 del Decreto 398 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En consecuencia, los accionistas interesados en ejercer sus derechos políticos deberán hacer uso del mecanismo excepcional puesto a su disposición, así:

  • Otorgar poder con precisas instrucciones de votación para cada una de las proposiciones que se podrán a consideración a uno de los apoderados sugeridos por el GEB S.A. ESP. Para el efecto, a partir del 1 de marzo de 2021 los accionistas podrán ingresar a nuestra página web www.grupoenergiabogota.com.co opción “29 de marzo de 2021 - Asamblea General Ordinaria de Accionistas”, y encontrar el listado de nombres de los apoderados sugeridos, los modelos de los poderes a otorgar, el instructivo detallado con el proceso para el envío de la documentación y la información sobre los puntos del orden del día.
  • Las entidades estatales que sean accionistas podrán participar a través de sus apoderados o funcionarios autorizados para el efecto.
  • Una vez diligenciado y firmado el poder, con las instrucciones precisas de voto para cada punto del orden del día, el mismo deberá ser enviado a la siguiente dirección de correo electrónico: asambleaordinaria2021@geb.com.co antes de las 5:00 p.m. del 26 de marzo de 2021 junto con los anexos que acreditan la identidad y/o facultades de representación del accionista:

Personas naturales: copia del documento de identificación por las dos caras.

Personas jurídicas: Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio o de la Superintendencia Financiera de Colombia (según aplique) no mayor a 90 días y documento de identificación del representante legal por las dos caras.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

1.    Verificación del quórum

2.    Lectura y Aprobación del Orden del Día

3.    Elección del Presidente de la Asamblea

4.    Elección de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea

5.    Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 y sus anexos

5.1.    Informe de Gestión Sostenible 2020

5.2.    Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020

5.3.    Informe de Operaciones con Partes Vinculadas 2020

5.4.    Presentación Estados Financieros Separados y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

6.    Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros

7.    Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y pago de dividendos

8.    Reforma de los Estatutos Sociales

9.    Modificación del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas

10.  Modificación de la Política de Nominación, Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva

11.  Modificación garantía Trecsa

12.  Proposiciones y varios

Para el ejercicio del derecho de inspección, se le recuerda a los accionistas que a partir del 1 de marzo de 2021 estará disponible en nuestra página web www.grupoenergiabogota.com.co opción “29 de marzo de 2021 - Asamblea General Ordinaria de Accionistas” la información sobre los temas de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que esta siendo convocada y las proposiciones de la Administración que se presentarán a consideración. Para los accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección, se informa que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 176 de 2021 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los documentos que ordena la Ley estarán a disposición a partir del 1 de marzo de 2021 en un repositorio de información digital al cual se dará acceso previa solicitud del accionista interesado a través del correo electrónico derechodeinspeccion2021@geb.com.co enviando la información que lo acredita como tal o como su representante, y especificando la información que desea inspeccionar, con el fin de recibir el acompañamiento para ejercer su derecho.

ANDRÉS ESCOBAR ARANGO

Presidente Junta Directiva

 JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ

Presidente GEB S.A. E.S.P.

Estimado usuario, el archivo relacionado está próximo a ser publicado, para mayor información comunicarse con rsalamanca@eeb.com.co

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Acción GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ

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